內地嚴查地下錢莊轉移資金

新聞來源:星島日報

香港股市熾熱,有港人身藏巨款過關被捕,疑涉替地下錢莊運鈔來港交客戶炒股,而澳門賭場的貴賓廳,更被指是依賴地下錢莊替賭客把巨資匯往澳門。中國人民銀行等五個部門昨日聯合發出通知,由昨日起至年底,在全國範圍開展打擊利用離岸公司,和地下錢莊轉移贓款的專項行動。有澳門博彩業內人士指出,今次中央擴大反貪行動,勢令貴賓廳生意雪上加霜。由於港股逾二千億交投中,涉及地下錢莊資金微乎其微,料不會影響本港股市。

根據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統一部署,中國人民銀行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局發出通知,由昨日起至年底,在全國範圍開展打擊利用離岸公司,和地下錢莊轉移贓款的專項行動,而今次行動重點,是針對地下錢莊的違法犯罪活動,就利用離岸公司帳戶、非居民帳戶等,協助貪污賄賂向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等,進行集中打擊。

此次專項行動是反腐敗國際追逃追贓「天網」行動的重要組成部分。通過專項行動,破獲一批地下錢莊,打擊一批非法經營據點,搜出一批貪污賄賂等上游犯罪活動人員,並懲處一批違法犯罪分子,最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道,以維護國家正常的金融管理秩序。

事實上,於本周一中國人民銀行召開二○一五年反洗錢形勢通報會,會議中分析近期國內外洗錢活動的威脅、風險和類型趨勢,並通報國內反洗錢工作進展和反洗錢資金監測情況,同時交流金融機構反洗錢的工作經驗,以及部署下一階段反洗錢工作任務。

過去澳門博彩業的貴賓廳生意,主要靠地下錢莊匯款來支持,由於賭客可利用博彩中介人調撥資金洗黑錢,貴賓廳成為中央反腐運動的打擊對象。近日港股熱炒,亦有指涉及地下錢莊非法把資金匯來香港炒股。受到中央致力打貪行動,已令到內地一眾高官、豪客和商人減少到澳門豪賭,貴賓廳生意亦一落千丈。再者,因銀聯卡持有人到澳門賭場,透過刷卡進行非法的虛假交易套現,容易成為洗黑錢的途徑,故去年七月澳門政府已限制賭場使用銀聯卡套現,加上又縮短中國過境旅客留澳天數,減低中國賭客赴澳賭博的恒常性。

有份經營十六浦賭場的實德環球(487)副主席馬浩文表示,中央反貪腐行動的目標清晰,今次擴大反貪行動,勢令貴賓廳生意雪上加霜,相信行業情況慘淡仍然會維持一段時間。他又指,在中國改革人民幣的政策上,行動上要配合金融發展,所以要打擊洗黑錢活動,故在匯款方法未有完善方案之前,相信貴賓廳生意仍會持續低迷。馬浩文續稱,部分貴賓廳已經改善經營策略,改為吸納小注碼的賭客,由過去數百萬元至千萬元的賭客,降為數十萬元並以鄰近地區的廣東客為主。